被告人曾成杰，曾用名曾维亮，男，汉族，1958年11月1日诞生于湖南省新邵县，高中文化，湖南三馆房地产开辟团体有限公司总裁，户籍地湖南省新邵县酿溪镇杨世村7组23号，住湖南省湘西土家族苗族自治州（以下简称“湘西自治州”）吉首市商贸年夜世界B1栋601室。2008年12月18日被拘系。此刻押。

　　湖南省长沙市中级人民法院审理长沙市人民查察院指控被告人曾成杰犯集资欺骗罪一案，于2011年5月20日以（2010）长中刑二初字第0029号刑事判决，认定被告人曾成杰犯集资欺骗罪，判处死刑，褫夺政治权力毕生，并处充公以个人名义全数财富。宣判后，曾成杰提出上诉。湖南省高级人民法院经依法开庭审理，于2011年12月26 日以（2011）湘高法刑二终字第60号刑事判决，驳回曾成杰的上诉，保持原审对曾成杰的判决，并依法报请本院核准。本院依法构成合议庭，对本案进行了复核，依法询问了被告人，听取了辩解律师定见。现已复核终结。

　　经复核确认：

　　2003年6月，经中共湘西自治州委常委办公会议研究决议，湘西自治州藏书楼、体育馆、群艺馆、电力宾馆、东方红市场等（以下简称“三馆项目”）实施整体开辟，明白了选择竞标开辟商禁绝挂靠和拜托报名。被告人曾成杰在本身没有开辟天资和现金能力的环境下，依然决议介入该项目开辟的竞标。2003年8月，为了获得开辟项目标天资和前提，曾成杰挂靠邵阳市建筑安装工程公司，并以邵阳市建筑安装工程公司的名义挂靠具有开辟天资的吉首市河山衡宇综合开辟公司介入竞标。

　　被告人曾成杰以吉首市河山衡宇综合开辟公司的名义，于2003年8月28日向吉首市人民路农村信誉合作社贷款4000万元用于付纳“三馆项目”的开辟投资项目包管金。同日又告贷80万元用于付出4 000万元的贷款利钱。时代，曾成杰、范吉湘（另案处置）屡次找到时任湘西自治州州长杜崇烟的弟弟杜崇旺（已判刑），要求杜崇旺找杜崇烟帮手获得“三馆项目”开辟权，并向杜崇旺许以好处回报。杜崇旺带曾成杰等人找到杜崇烟，并取得杜崇烟的赞成。过后，曾成杰按事前许诺赐与杜崇旺20万元。

　　2003年9月16日，被告人曾成杰挂靠的吉首市河山衡宇综合开辟公司、吉首市光华房地产开辟公司和湖南湘西荣昌团体同时中标。三家公司中标后，当局要求“三馆项目”成立新的房产结合开辟公司配合开辟。2004年1月12日、14日，曾成杰以邵阳市建筑安装工程公司的名义与吉首市光华房地产开辟公司和湘西乾城房地产开辟有限责任公司（属于湖南湘西荣昌团体）签定三馆开辟扶植项目合作合同书，经由过程别离抵偿吉首市光华房地产开辟公司和湖南湘西荣昌团体200万元和600万元的体例，吉首市光华房地产开辟公司和湖南湘西荣昌团体退出“三馆项目”开辟，曾成杰从而获得了“三馆项目”的整体开辟权。

　　2003年11月5日，被告人曾成杰和范吉湘在吉首市武陵东路湘运宾馆四楼租房挂牌成立“三馆扶植工程筹建处”，并刻制“邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开辟部”印章。2004年1月8日，曾成杰、范吉湘在没有公司注册现金的环境下，贷款850万元，注册成立湘西吉首三馆房地产结合开辟有限公司，曾成杰任公司董事长、法定代表人。因曾成杰被人密告不具有出任公司法定代表人的资历，2004年6月30日，公司董事长、法定代表人由曾成杰变动为其妻邓友云（同案被告人，已判刑），曾成杰负责公司一切事务。2006年11月23日，公司名称变动为湖南三馆房地产开辟有限公司。2008年5月22日，公司名称变动为湖南三馆房地产开辟团体有限公司。

　　2003年11月，被告人曾成杰和范吉湘在吉首市挂牌成立“三馆扶植工程筹建处”后，即最先在《连合报》、《湘西广播电视报》等媒体上以年夜量告白子虚宣扬三馆项目已由吉首市河山衡宇综合开辟公司和邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开辟部结合开辟。同时，曾成杰和范吉湘商讨决议，以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开辟部为集资主体，依托“三馆项目”，面向社会公家不法集资。同月15日正式最先以《关于介入“三馆”开辟项目标合同书》的情势，以年回报20％为钓饵，不法向社会不特定公家集资。至2004年1月30日，该集资主体才变动为湘西吉首三馆房地产结合开辟有限公司（以下简称三馆公司）。

　　2004年1月30日，被告人曾成杰决议以三馆公司的名义对外集资，并前后增添了与集资户签定《三馆物业认购合同书》、《吉首商贸年夜世界衡宇认购许诺书》、《吉首商贸年夜世界物业认筹投资合同书》、《吉首商贸年夜世界物业认筹投资合同书》，直接向集资户开具《借单》、《收条》，发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资情势向不特定的社会公家集资。2004年7月起，为继续张罗项目启动现金，曾成杰、范吉湘前后两次向李德高息告贷2 000万元。至2008年8月，三馆公司陆续偿还李德本息总计4 065万余元。2004年10月22日，吉首商贸年夜世界一期工程正式开工，同年12月9日，一期A栋7 339.71㎡建筑面积获得预售许可。2005年1月8日，吉首商贸年夜世界正式开盘，同年2月3日，一期B、C栋37 392.34㎡建筑面积获得预售许可。至2008年8月28日，该一期工程总计发卖回款8 400万元，三楼以上的年夜量商铺房产滞销。

　　在以上三馆公司极端缺少现金和经营吃亏的环境下，被告人曾成杰为了连结现金链运转，设计了多种集资模式，并组织宋长银、曾正、张宏霞、陈容花、陈喜深（均系同案被告人，已判刑）等人积极展开不法集资吸纳社会现金。为了最年夜量地集资，曾成杰掉臂本身兑付能力，与吉首地域其他不法集资公司盲目攀比集资利率，频频屡次提高三馆公司的不法集资利率。从2003年11月至2008年8月，曾成杰前后利用多种集资情势向社会合资，将集资利率从月息1.67％逐步提高至10％。同时曾成杰还给三馆公司员工安插了集资使命，为鼓动勉励员工对外揽资，曾成杰决议对员工按揽资额6％进行嘉奖。2007年9月最先，曾成杰又决议按集资款存期分歧赐与集资户嘉奖，对存半年的嘉奖250元/万元，存一年的嘉奖500元/万元，以此类推。2008年7月提高至存三个月嘉奖300元/万元，存半年嘉奖600-800元/万元，一年嘉奖1 200-1 600元/万元。2007年5月17日至2008年8月19日，三馆公司付出嘉奖金额累计11 522.36万元。

　　为维系现金链，被告人曾成杰还隐瞒“三馆项目”吉首商贸年夜世界一期房产发卖的真实环境和项目吃亏的事实，用集资款出资，经由过程湘西自治州《连合报》、《边城视听报》等报纸、电视等媒体子虚宣扬三馆公司开辟的房产发卖好、开辟项目多，项目区域由湘西吉首市拓展到省会长沙和株洲、邵阳等年夜中城市，在三馆公司投资没有任何风险等。另外，曾成杰还经由过程约请明星加入三馆公司成立周年庆典、公共飙歌、展开情系农人工等勾当大举彰显所谓的公司实力，并经由过程花钱为三馆公司和曾成杰以个人名义换取“湖南贸易地产十强”、“2005-2006年度湖南省消费者信得过单元”、2007年“中国房地产进步前辈单元”、“第二届中国企业鼎新十年夜卓异人物”、“中国诚信企业家”等声誉，扩年夜社会影响，欺骗集资户的信赖，向社会公家年夜量集资。三馆公司自成立以来，举行了一系列的庆典勾当，如周年庆典、开工庆典、公共飚歌、元旦晚会等勾当，总计支出982.44万元。

　　被告人曾成杰存在利用集资款以他人名义投资和成立公司，随便支取公司现金等转移公司资产的景象。曾成杰集资总额34.52亿余元，可是现实投入工程项目支出只有5.56亿余元，占集资总数16.12%。集资现金被曾成杰以他人名义投资公司、项目或直接转移资产总计2.64亿余元，以个人名义藏匿据有年夜额集资款1 530万元，将资产转移到邓友云名下1 991.768万元，曾朴重接套取731.99万元。

　　2008年7月，三馆公司集资款退本付息呈现坚苦。2007年10月和2008年7月，吉首市房地产商会和吉首市当局别离开会要求集资企业降息自救，并要签定合同履行，被告人曾成杰谢绝签定合同，同时为应付当局查抄，要求工作人员在给集资户开认筹书时将一份改成两份，概况上降息现实上没有降息。2008年8月中旬，因现金链断裂，三馆公司没法足额兑付集资户的集本钱息，8月14日最后打点退本手续，8月17日最后打点银行退息手续，8月27日最后打点现金退息手续。同年9月上旬，三馆公司住手向集资户还本付息。因三馆公司及吉首市其他进行不法集资的公司接踵不克不及兑付到期的集资款本息，激发了2008年9月5日吉首市万余名大众围堵铁路及火车站事务、同月25日数千名集资大众围堵湘西自治州人民当局并进行“打砸”的事务。2009年1月12日下战书14时许，集资户吴安英见集资款兑付无望，在湘西自治州人民当局旁的人行道上用汽油当众自焚造成七级伤残。

　　综上，自2003年11月15日至2008年9月30日，被告人曾成杰等人以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开辟部、三馆公司的名义面向不特定社会公家不法集资总金额34.52亿余元，此中现实收到现金集资总额28.25亿余元，集资转存总金额6.27亿余元；已退集本钱金总金额16.81 亿余元，此中现金退本总金额10.54亿余元，转存退本总金额6.27 亿余元；付出集资利钱总金额9.41亿余元；集资触及人数24 238人，集资累计57 759人次，仍有17.71 亿余元的集本钱金未偿还。集资总额减去还本付息的金额后，曾成杰集资欺骗金额为8.29亿余元，造成集资户经济损掉总计6.2亿元。

　　上述事实，有第一审、第二审开庭审理中经质证确认的告贷合同、转帐支票、进账单、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中间支行和中国银行业监视治理委员会湘西监管分局出具的证实材料、《企业法人营业执照》、《三馆公司从业人员名单》、《股东会抉择》、《授权拜托书》、《劳动合同书》、《任职文件》、《关于介入开辟“三馆”项目标合同书》、《物业认购合同书》、《吉首商贸年夜世界衡宇认购许诺书》、《吉首商贸年夜世界物业认筹投资合同书》、《吉首商贸年夜世界衡宇认购金领取挂号表》、记账凭证、收款收条、《三馆公司招商引资法子》、三馆公司宣扬资料、《宣扬合同》、《告白合同》等书证，证人范吉湘、金孟贤、张昌政、杜崇烟、杜崇旺、石先英等的证言，被害人李华、吴安英等的陈说，湖南省华信司法鉴定所司法管帐鉴定定见和同案被告人曾正、邓友云、宋长银、张宏霞、陈容花、陈喜深的供述等证据证实。被告人曾成杰亦供认。足以认定。

　　本院认为，被告人曾成杰以不法据有为目标，以高额利钱为钓饵，利用欺骗方式面向社会公家不法集资，其行动已组成集资欺骗罪。在集资欺骗配合犯法中，曾成杰起组织、批示感化，系罪过最为严重的主犯。曾成杰集资欺骗数额特殊庞大，造成集资户年夜量财富损掉，既严重粉碎国度金融治理秩序，又严重加害公民财富权，而且严重影响本地社会不变，罪过极为严重，应依法惩办。第一审讯决、第二审讯决认定的事实清晰，证据确切、充实，科罪正确，量刑恰当。审讯程序正当。遵照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十五条、第二百三十九条和《最高人民法院关于合用<中华人民共和国刑事诉讼法>的注释》第三百五十条第（一）项的划定，裁定以下：

　　核准湖南省高级人民法院（2011）湘高法刑二终字第60号保持第一审以集资欺骗罪判处被告人曾成杰死刑，褫夺政治权力毕生，并处充公以个人名义全数财富的刑事判决。

　　本裁定自宣布之日起产生法律效率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 审　判　长 牛克乾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代办署理审讯员 马宇舟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代办署理审讯员 康瑛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一三年六月十四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 书　记　员　刘旭 版权声明：以上内容来源于网络，如有侵犯您的权利，请留言或与客服联系，我们会尽快删除
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